防止虚拟货币炒作的兴起

防止虚拟货币炒作的兴起

比特币等虚拟货币价格暴跌；业内人士认为，此次整改将使区块链行业“去伪存真”

一个月前，区块链技术一马当先，沉寂已久的币圈借机动了起来，虚拟货币炒作又出现了高涨的迹象，引来监管层层层整顿。

近两周，上海、北京、内蒙、深圳等多地监管部门对虚拟货币“亮剑”，或清理虚拟货币挖矿企业，或对虚拟货币相关活动展开专项整治。北京警方也进行了打击。非法数字货币兑换 BISS 骗局。这是继 2017 年 9 月禁止 ICO（首次代币发行）之后，监管部门对虚拟货币的又一次大规模“围剿”。

同期，币安和波场的微博账号被封，加密货币交易所QBTC宣布将逐步关闭中国大陆用户服务。比特币跌破 7,000 美元，截至 17 年 11 月 25 日为 6,723 美元。一位投资者透露，他的一个投资集团最近看到的询盘减少，抛售压力增加。

业内人士提醒，目前区块链技术还非常少见，没有“杀手锏”的应用。如果有些项目标榜已经落地或有实际应用场景，那就要提高警惕了。

多地强化监管整顿虚拟货币活动

11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布通知称，自治区联合检查组赶赴部分联盟城市开展虚拟货币清理整顿联合检查工作。矿业”企业。规避监管、高能耗、虚拟货币“挖矿”企业以“大数据产业”为一揽子享受当地电价、土地、税收等优惠政策。

三天后的11月14日，多家媒体报道称，上海将于11月22日前完成对虚拟货币交易场所的调查。11月22日，央行上海总部网站发布公告，上海联席会议办公室金融稳定和央行上海总部会同上海市两级有关部门对上海市虚拟货币相关活动进行专项整治，对调查发现的予以责令。为境外注册的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的企业，将立即整改退出。下一步将继续监测辖区内的虚拟货币业务活动。一经发现，

同时，深圳、北京等地也宣布启动相关的侦察清扫工作。11月22日，深圳市地方金融监督管理局网站发布公告称，近期区块链技术推广导致虚拟货币投机活动升温，部分违法活动有回潮迹象。深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室将对违法行为进行调查取证，一经发现将严肃处理。

22日晚，新京报记者从相关部门获悉，北京市地方金融监管局和央行业务管理部对非法金融活动坚持“一出即打”的原则，继续维持高压态势。报道还称，北京警方近日破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，逮捕了数十名犯罪嫌疑人。

11月25日，中国人民银行上海总部微信公众号重新发布《区块链≠虚拟货币：发展区块链技术，远离虚拟货币炒作》一文，警示风险。据新华社报道，央行西安分行也提醒投资者警惕虚拟货币诈骗套路。

这不是币圈第一次遭遇“围剿”。2017年9月，央行等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告明确指出，ICO是非法金融活动，严重扰乱金融秩序，停止了国内所有代币融资项目。同时，责令国内所有数字货币交易所限期关闭。公告一出，包括币安、火币、OKEx在内的多家国内虚拟货币交易所纷纷出海。

整改背后：虚拟货币炒作有抬头迹象

多地监管部门在公告中指出，近期通过区块链技术的推广，虚拟货币炒作呈上升趋势。一些公司以“区块链创新”的名义在国内组织虚拟货币交易；因“落地”等原因，以“××币”、“××链”等形式发行虚拟货币，发布白皮书，虚构利用生态，募集资金或虚拟货币资产等比特币和以太坊；ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理交易服务等，甚至一些非法机构以央行名义发行或推广法定数字货币，以“合法”为幌子骗取投资者数字货币”。

新京报记者日前发现，市面上出现了一个名为“DCEPAPI”的网站。网页上写着：“DCEP支付接口即将开通”、“请继续关注我们，会有重大新闻公告”、“距离公告还有时间。×天”等，但没有网页上的发起人背景信息、联系方式等信息。“DCEP”是央行此前公布的正在研发中的电子货币。

11月13日，央行发表声明辟谣，称其尚未发行法定数字货币（DC/EP），也未授权任何资产交易平台进行交易。央行的法定数字货币仍在研究和测试过程中。市场上交易的“DC/EP”或“DCEP”都不是合法的数字货币。互联网上传输的法定数字货币的发布时间信息不准确，可能涉及欺诈和传销。请广大公众提高风险意识，不偏心，防止利益受损。

新京报记者11月25日在相关区块链贴文中看到，仍有发行人在推广虚拟货币。正如一位用户所说，“雷达币是在比特币和瑞波币的肩膀上成长起来的，是一种具有应用价值的虚拟货币。”

01财经、01智库分析师孙玉林介绍，01财经于10月24日发布研究报告《人民币3.0——中国央行数字货币：操作框架与技术分析》后，还最近发现，市场上有一些机构和个人利用该报告，以扭曲和误导的方式从事非法虚拟货币投机活动。零一财经发布公告澄清，该报告不包含任何非法虚拟货币的发行和交易信息，以及对报告的曲解或篡改，用于虚拟货币的发行、推广、交易及相关行为货币，被认为是欺诈和欺骗金融消费者。违法行为。

知米大学创始人常勇也告诉新京报记者，由中心化组织或个人控制的虚拟货币，利用多层次的盈利，只赚不亏，只拉不做，手法。所谓的“模型币”。无论是否使用区块链技术，无论是否使用虚拟货币，这些都是国家法律所禁止的，应该严厉打击。

虚拟货币价格暴跌，项目方投资者观望

监管层出不穷，虚拟货币价格“跳水”。11月22日，比特币价格一度跌破6800美元，单日跌幅扩大至13%。截至 11 月 25 日，为 6,723 美元，创近 6 个月新低。其他数字货币方面，根据加密货币交易所Bitstamp的数据，截至11月25日17:00，以太坊报13美元6.05，瑞波报2122美元，近24小时均跌幅超过8% .

在强力监管下虚拟货币白皮书，在国内虚拟货币交易所中，币安和波场的官方微博于11月13日至15日被屏蔽。目前的搜索结果显示，该账号被指控违反法律法规和“微博社区”。约定俗成，具体内容不再详述。

孙玉林告诉新京报记者，国内投资者炒币的主要切入点是币安等交易所。这些交易所的服务器基本都在海外，没有办法阻止服务器。但是，贸易机构一般在中国设有办事处。地方。监管的重点可能是通过对交易所社交媒体的管理，在一定程度上控制货币投机的风头。

新京报记者还注意到，11月23日，加密货币交易所QBTC宣布，QBTC主体及旗下所有业务将迁移至乌克兰，近期将逐步关闭面向中国大陆和香港用户的服务。未来，包括注册、交易、KYC和OTC等。公告还称，交易所于11月23日21:10暂时关闭币币交易服务。

联兴资本专注区块链投资的合伙人张明静表示，目前国家鼓励的是区块链技术和应用的发展。尽管虚拟货币依赖于区块链技术，但许多项目以区块链为幌子非法筹集资金。“我们一般只投资区块链中的股权项目。” 区块链并不意味着炒作虚拟货币，尤其是一些没有商业实质的空气币。政策将被严格收紧和压制。任何以区块链为幌子的非法集资，都是在挑战政策红线。

一位来自虚拟货币项目的人士告诉新京报记者，目前业界基本都在观望，也在观望监管将如何管理主体的海外项目，如何界定项目造假和挪用资金。一位投资者透露，他的一个投资集团最近收到的询盘较少。

投资者应保持警惕，因为区块链技术很少实施

许多监管公告提醒我们要警惕非法金融活动，谨防上当受骗。

“目前，我还没有看到一个杀手级的区块链应用。” 孙玉林说，区块链的应用还很小。如果有些项目标榜已经实施或有实际应用场景，应提高警惕。投资者切忌盲目跟风炒币，波动性太大，风险太大。警惕虚拟货币交易的法律风险，谨防上当受骗。

张明静还表示，目前区块链的探索还处于早期阶段，区块链的应用需要稳步推进，底层技术的发展还没有成熟。未来，国家将加大在该领域的投资和布局。

“区块链技术是中立的，去中心化的加密货币是一项重要的技术和经济创新，但还处于试验阶段虚拟货币白皮书，风险太大，应该规范行为。” 常勇说道。

对于区块链的发展趋势，行业从业者、拍盾科技创始人蒋旭贤表示，可以预见，经过这波监管，一些没有价值支撑的项目会被大浪淘汰，这将带来巨大的收益。短期内进入行业。下行压力较大。但从长远来看，一些真正做技术研发服务的价值项目会落户，逐渐获得社会认可和关注，但会引领行业去伪存真，有更多突破性的发展。

孙玉林认为，区块链技术未来的发展方向是向产业区块链发展，看区块链技术能否真正为企业和社会服务。区块链技术本身具有金融属性，可能在一些金融应用场景（如供应链金融）中发挥比较大的作用。

新天创投合伙人姜玉杰表示，区块链的发展首先是解决技术的底层突破，其次是寻找合适的产业落地场景。

“此次整改将使区块链行业摆脱泡沫，回归健康，为更多区块链技术创业者创造更多机会，为行业发展赋能。” 张明静说道。

近期部分地区整治虚拟货币炒作

11 月 11 日

内蒙古自治区联合检查组赴部分联盟城市开展虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查。

11 月 22 日

央行上海总部官网发布公告，将在上海开展虚拟货币相关活动专项整治。

11 月 22 日

深圳市地方金融监管局发布公告称，由于近期区块链技术的推广，虚拟货币炒作兴起。

11 月 22 日

新京报记者了解到，北京市地方金融监管局和央行业务管理部对非法金融活动坚持“一出即打”的原则，继续保持高压监管态势。

11 月 25 日

央行上海总部官方微信再次发布《区块链≠虚拟货币：发展区块链技术，远离虚拟货币炒作》一文，警示风险。

11 月 25 日

新华社报道，央行西安分行提醒投资者警惕虚拟货币诈骗套路。

新京报记者 程维淼 张树欣