【警示】虚拟货币“套利”理财是骗局 周口“sumtoken”传销案宣判

10月16日，河南省周口市太康县人民法院对一起网络传销案进行宣判。 被告人傅某伟加入“sumtoken”网络平台后比特币搬砖套利骗局，以开展比特币等虚拟货币套利活动为名，通过传销固有模式，诱骗6000余人参与，骗取财物，组织、领导因传销罪，被判处有期徒刑，并处罚金。

经审理查明，自2018年11月起，林某辉、刘某波、杨某娜、李某（已被判处刑罚）、王某、依依、黄元进等人协商设立“sumtoken”网络委托理财和发行SUT虚拟货币平台，私募发行比特币等国际主流虚拟货币“套利”理财和代币发行进行传销活动。

根据“SUMTOKEN”网络平台，会员在通用钱包中存入比特币、以太币、柚子币等主流虚拟货币，金额每天可以获得存入金额20%到40%不等的静态奖励。 获得更高的收入。

“SUMTOKEN”网络平台还规定参与者线下分层发展，平台根据推荐关系形成分层。 上层会员每天可赚取初代线下会员收入的100%。 会员收入10%的动态红利。

同时，如果参与人数和存入的虚拟货币数量满足一定要求，则可以晋升为不同级别的合作伙伴，获得更多收益。 参与者获得的静态奖励和动态奖励分红以“SUMTOKEN”网络平台自身发行的SUT虚拟货币支付。

傅某伟加入“sumtoken”网络平台后，要求参与者存入一定数量的主流虚拟货币以获得会员资格，以比特币等虚拟货币套利活动的名义，直接或间接获得发展数支付人员。 据此，参与者被引诱，继续邀请他人参与，骗取财物。

2019年3月8日，林某辉、刘某博、杨某娜、李某、孙某海因涉嫌组织、领导传销活动，被滕州市公安局刑事拘留，平台被警方查封。

截至事发时，“sumtoken”网络平台成立后，共发展110层39110个会员，吸纳比特币、以太币、柚子币等虚拟货币138万余枚。 其中，付某伟线下发展6083人。

另查明，2019年11月22日，山东省滕州市人民法院以组织、领导传销活动罪判处林某辉等人有期徒刑，并处罚金。 其中比特币搬砖套利骗局，孙某海以从犯罪等情节被判处有期徒刑3年，缓刑3年，并处罚金5000元。

太康县人民法院认为，付某伟等人以要求参与者存入一定数量的主流虚拟货币以获得资格并形成等级为名，组织、主导他人进行比特币等主流虚拟货币套利活动。以一定的秩序，直接或者间接地以开发人员的人数作为支付依据，引诱参与者继续开发他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重的，其行为已构成犯罪以组织、领导传销活动罪，公诉机关依法对其提起公诉。

10月16日，法院根据付某伟的犯罪事实、犯罪的性质和情节，以及对社会的危害程度，判处付某伟有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金5000元，根据相关法律法规。

影鉴提醒广大市民，不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸纳资金。 此类活动并非真正基于区块链。 区块链技术，而是炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗。 本质上是“借旧还旧”的庞氏骗局，资金运作难以长期维持。