刚买玛莎拉蒂被捕，桃园警方破获近千万元比特币诈骗集团

近期，虚拟/加密货币诈骗案件频发。 其根本原因是利用大众对加密货币的不熟悉，用“稳赚不赔”、“只涨不跌”等口号吸引投资者。 以这起诈骗案为例，领头人刘女士虽然只是高职毕业，却能够骗过6名大学毕业的社会人士。

以下是动态区整理的本案疑点，希望读者从关键词判断是否属于诈骗。

疑点一：加密货币兑换法币手续复杂

本案犯罪嫌疑人利用信息漏洞，以加密货币兑换法币手续复杂为由，诱骗受害人交出存折和提款卡； 但实际上比特币诈骗案例，经过几年的发展，加密货币的基础设施已经逐渐完善。 购买加密货币或将加密货币兑换为法定货币的程序已得到简化。

目前台湾BitoPro交易所和Maicoin交易所均提供合规的法币充提通道。 投资者只要通过交易所的KYC注册流程，就可以将自己的银行账户接入平台，直接买卖加密货币。

此外，投资者还可以通过场外交易（OTC）购买加密货币。 例如，书宝交易所场外交易平台为用户提供买卖订单发布广告。 用户可以在平台上买卖加密货币。

疑点二：交银行存折

虽然交易所或场外交易中心会验证银行账户，但切勿将您的存折交给任何其他人。 提供法币存取款的交易所会要求用户在执行KYC程序时出示银行账户，但这只是为了确认用户身份； 而场外交易则是为了避免三方交易的发生。

但无论是哪一家，都没有一家合规的交易所或靠谱的场外商会要求用户交出存折。 所以只要有人要求投资者交出存折，大约99.99%都是骗子。

加密货币投资领域逐渐兴起，很多人被“只输不赚”、“只涨不跌”等夸张的口号所吸引，但天下没有免费的午餐。 就像所有投资一样，投资加密货币的第一步是做好功课，从多个来源吸收有关加密货币和区块链的信息。 在投资之前比特币诈骗案例，您必须了解内容并仔细评估风险。 听到不合理的投资回报，一定要保持警惕。