解决了第二大比特币盗窃案！“英雄盗贼”因洗钱和欺诈被捕，赃款超过36亿美元

记者 | 赵心怡（实习）

美国司法部最近宣布查获大量 2016 年被盗的比特币，估计价值 36 亿美元，并以涉嫌洗钱和欺诈罪逮捕了一对夫妇。

据悉，这是美国执法机构追回金额最大的加密货币，也是美国司法部历史上价值最高的金融追回行动。

2016年，位于中国香港的虚拟货币交易所Bitfinex遭到黑客攻击，12万比特币被盗。历史上第二大比特币盗窃案。

法庭文件显示，2016年Bitfinex被黑后，进行了2000多笔未经授权的交易，近12万比特币被非法转移到嫌疑人Lichtenstein名下的数字钱包中。

在接下来的五年中，通过复杂的洗钱技术移除了大约 2.50,000 个比特币，但仍有超过 9.40,000 个比特币留在数字钱包中。在法院授权搜查相关账户后，美国司法部收回了剩余的比特币。

界面记者查阅美国司法部官网文件后发现，“复杂的洗钱技术”包括：利用虚构身份建立网上账户；使用计算机程序在短时间内实现多笔交易；将被盗资金存入各种虚拟机。货币交易所和暗网市场上的账户混淆交易；将比特币转换成其他形式的虚拟货币，包括更匿名的虚拟货币（AEC）等。

公开资料显示，犯罪嫌疑人伊利亚·利希滕斯坦现年34岁，出生于俄罗斯，6岁移民美国。他是硅谷著名加速器项目Y Combinator创始人的校友。他与人共同创立了 MixRank 数据和广告技术初创公司，并获得了美国最知名的投资者马克·库班 (Mark Cuban) 的融资。他的妻子，31 岁的希瑟摩根，是一名公共说唱歌手和福布斯财经记者，为网络安全提供咨询。

Lichtensteins 在社交媒体上将自己描述为科技和加密货币行业的资深投资者。法庭文件称，他们创立的企业，包括风险投资基金 Demandpath、加密货币钱包 Endpass 和营销公司 SalesFolk，被两人用来合理化银行流动。

当地时间2月8日比特币盗窃案怎么判刑，法官将两人的保释金分别定为500万美元和300万美元。这对夫妇目前面临“串谋洗钱”和“串谋诈骗”两项指控，分别最高可判处20年监禁和5年监禁。

助理司法部长 Kenneth Polite 表示比特币盗窃案怎么判刑，绝不能允许加密货币成为洗钱的“避风港”和金融系统中的“法外场所”。

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